公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-031

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑福仁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司》
1.议案内容：

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司

公告编号：2023-031

上海腾信软创技术开发有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），
注册地为上海市闵行区沪闵路 7399 号 5 楼 B22（暂定地址，具体以工商登记
注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司 杭州腾信软创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注
册地杭州市拱墅区祥园路 171 号杭州国际人才创业园外创园 A 座 10 楼（暂定
地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司 湖南腾信软创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注 册地湖南省长沙市芙蓉区人民路与万家丽路交汇处旺德府国际大厦 4 楼创富 港 B010 室（暂定地址，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司 郑州腾信软创科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注 册地郑州市郑东新区商务内环 8 号伟业财智广场 12C（暂定地址，具体以工商 登记注册的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

鉴于企业业务拓展需求，公司拟将经营范围增加技术咨询、软件销售；软 件外包服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用 应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务、数据处理服务、基于云 平台的业务外包服务、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳 务派遣服务。变更后的经营范围为：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转

公告编号：2023-031

让、技术培训、技术服务、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；应 用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务； 人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；数据处理 服务；基于云平台的业务外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务 派遣服务）；电脑动画设计；产品设计；劳务派遣服务；经济贸易咨询；技术进 出口、货物进出口、进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决……
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