公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-038

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑福仁
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,200,921 股，占公司有表决权股份总数的 93.9775%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-038

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

鉴于企业业务拓展需求，公司拟将经营范围增加技术咨询、软件销售；软 件外包服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用 应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务、数据处理服务、基于云 平台的业务外包服务、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳 务派遣服务。变更后的经营范围为：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转 让、技术培训、技术服务、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；应 用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务； 人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；数据处理 服务；基于云平台的业务外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务 派遣服务）；电脑动画设计；产品设计；劳务派遣服务；经济贸易咨询；技术进 出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,200,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-038

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于企业业务拓展需求，公司拟将经营范围增加技术咨询、软件销售；软 件外包服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用 应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务、数据处理服务、基于云 平台的业务外包服务、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳 务派遣服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,200,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京……
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