公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事
会第十八次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过。

任命张婷婷女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1
月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 165,666 股，占公司股本的0.32984%，不是失信联合惩戒对象。

任命石银磊先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年
1 月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 197,699 股，占公司股本的
0.39362%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司经营发展的需要，公司聘任新的副总经理。

因卓建辉先生担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，现辞去财务总监职务继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书，聘任石银磊先生为公司财务总监。（三）新任董监高人员履历

张婷婷女士，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年毕业于首都经济贸易大学，经贸英语专业，学士学位。2010 年 7 月至今就职于北京腾信软创科技股份有限公司，现任部门经理。

石银磊先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，2008 年毕业于延边大学，
会计学专业，学士学位，中级会计师。2008 年 7 月-2010 年 2 月，河北首钢燕郊机械有

公告编号：2024-001

限责任公司担任子公司财务负责人；2010 年 2 月-2012 年 3 月，吉艾科技股份有限公司
担任子公司财务负责人；2012 年 3 月-2015 年 4 月，森特士兴集团股份有限公司担任财
务主管；2015 年 5 月至今，北京腾信软创科技股份有限公司担任财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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