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发表于 2024-04-25 16:49:33 股吧网页版
腾信软创:第三届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-011

证券代码:835363 证券简称:腾信软创 主办券商:东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人:叶红光
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,认真履行了应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况,监事会编制了《2023 年度监

公告编号:2024-011

事会工作报告》,对 2023 年工作进行总结。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京腾信软创科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《北京腾信软创科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,综合考虑多方面因素,制定《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2024-011

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合公司财务状况和经营成果,编制《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度权益分派的预案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,670,790.92 元,母公司未分配利润为 14,650,774.86 元。

公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 50,225,751 股,以应分配股数 50,225,751 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 10,045,150.20 元,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核……
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