公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-016

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑福仁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京腾信软创科技股份有限公司增加流动性资金申请贷款
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1000 万元人民币，主要用途为日常经营周转，以满足公司发展的资金需求。

保证方式：郑福仁和曹建美以个人名义为北京腾信软创科技股份有限公司提供个人无限连带责任保证，为股份公司提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司在该交易中单方面获得利益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日

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