公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-035

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑福仁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理

公告编号：2024-035

成本，提升整体运营效率，经审慎研究，决定拟注销全资子公司郑州腾信软创信息技术有限公司、长沙禾启科技有限公司、杭州腾信软创科技有限公司和上海腾信软创技术开发有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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