公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-012

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 1:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835365 国友股份 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江国友通讯科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，浙江国友通讯科技股份有限公司（以下简称“公
司”的合并报表未分配利润为-2,226,674.08 元，公司实收股本总额为5,100,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，公司因生产经营需要，2023 年上半年向关联方杭
州国澄智能技术有限公司购买原材料及固定资产 148,584.08 元，向杭州紫方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 145,516.17 元。向杭州国澄智能技术有限公司销售产品 6,523.44 元, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易议案》，根据规定应召开股东大会进行审议。

公告编号：2023-012

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。
（二）登记时间：2023 年 9 月 18 日上午 9：00-11：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：李艳春 0571-876……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。