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发表于 2019-08-22 15:48:33 股吧网页版
ST瀚联:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22


公告编号:2019-031

证券代码:835371 证券简称:ST 瀚联 主办券商:东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知已于
2019 年 8 月 22 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 13 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日,股权登记日下午收市时在

公告编号:2019-031

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《追认关于对外投资设立全资子公司》议案
议案内容:为公司未来发展规划,公司拟在上海市虹口区投资设立全资子公司。拟设立的子公司基本方案如下:
公司名称:上海瀚联健康管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 306 室

注册资本:人民币 1000 万元整
出资方式:货币

出资时间:2024 年 7 月 31 日前

经营范围:社区远程健康管理服务,健康咨询,家庭远程健康管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
以上内容以上海市工商行政管理局最终审核为准。
(二)审议《关于追认偶发性关联交易》议案

议案内容:详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告(公告编号:2019-032)。
(三)审议《关于偶发性关联交易》议案

议案内容:详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于偶发性关联交易公告(公告编号:2019-033)。

公告编号:2019-031

三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 16 日 12:30-13:00

(三)登记地点:上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

四、其他
(一)会议联系方式:陆阳 021-51821311
(二)会议费用:与会股东参会费用自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司
……
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