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发表于 2019-09-16 17:15:21 股吧网页版
ST瀚联:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-16



公告编号:2019-035

证券代码:835371 证券简称:ST 瀚联 主办券商:东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知已于

2019 年 8 月 22 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 23,271,268 股,占公司有表决权股份总数的 93.23%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《追认关于对外投资设立全资子公司》议案

公告编号:2019-035

1.议案内容:

议案内容:为公司未来发展规划,公司拟在上海市虹口区投资设立全资子公司。拟设立的子公司基本方案如下:

公司名称:上海瀚联健康管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 306 室

注册资本:人民币 1000 万元整

出资方式:货币

出资时间:2024 年 7 月 31 日前

经营范围:社区远程健康管理服务,健康咨询,家庭远程健康管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上内容以上海市工商行政管理局最终审核为准。

2.议案表决结果:

同意股数 23,271,268 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

议案内容:详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告(公告编号:2019-032)。

2.议案表决结果:

同意股数 11,211,968 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东上海新旭富企业发展有限公司,瀚联实业(上海)

公告编号:2019-035

有限公司作为关联方回避表决。

(三)审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于偶发性关联交易公告(公告编号:2019-033)。

2.议案表决结果:

同意股数 11,211,968 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东上海新旭富企业发展有限公司,瀚联实业(上海)有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

1.上海瀚联医疗技术股份有……
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