公告日期：2020-06-11

证券代码：835371 证券简称：ST 瀚联 主办券商：东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议通知已于 2020 年 6
月 11 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

预计会议时间 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835371 ST 瀚联 2020 年 6 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所金益亭、赵雯律师。
（七）会议地点

上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度董事会工作报告》
议案内容：根据章程、法律法规将公司 2019 年董事会运作情况予以汇报。
（二）审议《2019 年年度监事会工作报告》
议案内容：根据章程、法律法规将公司 2019 年监事会运作情况予以汇报。
（三）审议《2019 年年度财务决算报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情 况予以汇报。

（四）审议《2019 年年度利润分配方案》
议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2020]4619
号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，基于 2019 年度公司未能盈利，因
此决定公司 2019 年度不进行利润分配。
（五）审议《2020 年年度财务预算报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情 况予以汇报。
（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公 告编号：2020-022）以及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年年度审计机构》
议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度 审计机构。
（八）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常 性关联交易告》（公告编号：2020-027）。
（十）审议《关于 2019 年年年度财务报表以及审计报告》

议案内容：公司编制了 2019 年财务报告，该报告经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）审核并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报 告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2……
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