公告日期:2023-03-14
公告编号:2023-008
证券代码:835372 证券简称:三扬轴业 主办券商:申万宏源承
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深圳三扬轴业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 29 日 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-008
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835372 三扬轴业 2023 年 3 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 C 栋(公司办公楼会议室))
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司对下属子公司提供担保》
河源三扬精密技术有限公司(以下简称“河源三扬”)拟于近期与交通银行股份有限公司河源分行(以下简称“交行河源分行”)签订《固定资产贷款合同》,深圳三扬轴业股份有限公司(以下简称“深圳三扬”)作为河源三扬全资股东,拟为河源三扬在该行开展的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保的具体事宜以双方签定的协议为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2.代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
公告编号:2023-008
3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 29 日 08:30
(三)登记地点:公司前台
四、其他
(一)会议联系方式:0755-88217580 谢志军
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
深圳三扬轴业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日
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