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发表于 2023-04-10 15:44:42 股吧网页版
三扬轴业:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-10



证券代码:835372 证券简称:三扬轴业 主办券商:申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点:公司办公楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人:会议由董事长谢振发主持

6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告公告》(公告编号为 2023-016)、《2022年年度报告摘要》(公告编号为 2023-017)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度总经理工作报告》,并由总经理谢祝成汇报工作报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度董事会工作报告》,并由董事长谢振发代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年

度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情况,现拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2022 年年度利润分配的方案》

1.议案内容:

根据公司经营发展规划,公司决定 2022 年度不进行利润分……
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