公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-015

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835372 三扬轴业 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东吉河律师事务所胡建中、李长春律师。
（七）会议地点

公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告公告》（公告编号为 2023-016）、《2022年年度报告摘要》（公告编号为 2023-017）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长谢振发代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席胡国斌代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了

公告编号：2023-015

总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，现拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《022 年年度利润分配的方案》

根据公司经营发展规划，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于补选谢剑波先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于原董事张立东先生因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。董事会拟提名谢剑波先生为第三……
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