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公告日期:2023-04-10
公告编号:2023-020
证券代码:835372 证券简称:三扬轴业 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2023 年4 月 7 日审议并通过:
提名谢剑波先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 251,100.00 股,占公司股本的 1.395%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
鉴于原董事张立东先生因个人原因辞职,依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司需补选一名董事。
(三)新任董监高人员履历
谢剑波,1988 年 04 月 15 日出生,大专学历,无境外永久居留权,中国国籍,2010
年-2011 年任深圳森娜美宝马汽车有限公司维修部维修员。2011 年-2014 年任深圳市冠宇通汽车维修有限公司任总经理。2016 年-2019 年任深圳市光华能源科技股份有限公司生产部、采购部副总经理。2020 年至今任深圳三扬轴业股份有限公司生产二部部长、市场业务部销售总监、生产管理部采购总监。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2023-020
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命,是公司治理的正常需求,有利于完善公司治理机制,不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
深圳三扬轴业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
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