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公告日期:2023-10-12
证券代码:835372 证券简称:三扬轴业 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谢振发
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数15,408,800 股,占公司有表决权股份总数的 85.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳三扬轴业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
公司拟向公司股东、董事、监事、高级管理人员发行股票不超过 1,798,562股,本次股票发行的价格为 5.56 元/股,募集资金总额不超过人民币10,000,004.72 元。本次股票发行对象均以现金认购,募集资金用于偿还银行贷款本金、补充全资子公司河源三扬精密技术有限公司流动资金,包括购买机器设
备、支付工资及支付供应商货款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,408,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,由于出席会议的全体股东均为关联方,回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议,故全体股东无需回避表决,不回避表决不损害股东权益。
(二)审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容:
针对本次公司股票定向发行,公司拟决定在册股东不享有本次股票发行优先认购权。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,408,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,由于出席会议的全体股东均为关联方,回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议,故全体股东无需回避表决,不回避表决不损害股东权益。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的〈深圳三扬轴业股份有限公司定向发行
股票之认购协议〉的议案》
1.议案内容:
公司拟与发行对象签署附生效条件的《深圳三扬轴业股份有限公司定向发行股票之认购协议》。上述协议经双方签字、盖章后成立,并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准,且公司就本次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意发行的函后生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,408,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,由于出席会议的全体股东均为关联方,回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议,故全体股东无需回避表决,不回避表决不损害股东权益。
(四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
本次发行完成后,公司注册资本、总股本等情况将发生变更,需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,408,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决……
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