公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-009

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 发生金额差异较大的
生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

预计 2024 年度与深 1,000,000.00 808,566.90 根据公司经营计划
出售产品、 圳市信浩电线接插 及发展需要作较为
商品、提供 件有限公司发生销 充分的预计。

劳务 售五金件业务，关联

交易发生额不超过

人民币 100 万元。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000.00 808,566.90 -

公告编号：2024-009

（二） 基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：深圳市信浩电线接插件有限公司
住所：深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马工业城 A1 厂房三楼
注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马工业城 A1 厂房三楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢振发
实际控制人：谢振发
注册资本：100 万元人民币
主营业务：接插线、小家电产品的技术开发、生产与销售；国内贸易，货物及技术 进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
关联关系：谢振发先生为公司实际控制人、董事长，同时为深圳市信浩电线接插件 有限公司实际控制人、董事、总经理。谢剑波先生为公司董事，且与谢振发先生系 父子关系；谢祝成先生为公司董事、总经理，且与谢振发先生系姑侄关系。董事谢 祝成先生与董事谢剑波先生系表兄弟关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的
议案》，同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢振发、谢剑波、谢
祝成回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，定价政策为参考市场公允价 格，依据双方协商的合同为准。

公告编号：2024-009

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平、定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需

要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2024 年日常性关联交易，是公司生产经营及战略发展过程
中必要且将持续发生的日常性关联交易事项。上述关联交易定价遵循公平、公正、 公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存……
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