公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-005

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》 及
《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835372 三扬轴业 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东吉河律师事务所钟锡强、李长春律师。
（七）会议地点

公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股
份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告公告》（公告编号为 2024-006）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-007）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董 事会工作报告》，并由董事长谢振发代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情 况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监 事会工作报告》，并由监事会主席胡国斌代表监事会汇报监事会 2023 年度工作 情况。

公告编号：2024-005

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进 行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，
并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况， 现拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《2023 年年度利润分配的方案》

根据公司经营发展规划，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《非上市公众公司监……
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