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公告日期:2024-05-08
证券代码:835372 证券简称:三扬轴业 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谢振发
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,126,301 股,占公司有表决权股份总数的 96.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告公告》(公告编号为 2024-006)、《2023年年度报告摘要》(公告编号为 2024-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,126,301 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度董事会工作报告》,并由董事长谢振发代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,126,301 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度监事会工作报告》,并由监事会主席胡国斌代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,126,301 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,126,301 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,126,301 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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