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公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-019
证券代码:835372 证券简称:三扬轴业 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席胡国斌
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关规定,公司编制了《2024 年半年度报告》,报告具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-020)。
公告编号:2024-019
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查,并出具了专项报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为 2024-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,公司拟将尚未使用的募集资金用途变更为偿还银行贷款资金,具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司募集资金变更用途的公告》(公告编号为 2024-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳三扬轴业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
公告编号:2024-019
深圳三扬轴业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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