公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-014
证券代码:835373 证券简称:虹博基因 主办券商:安信证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 (2021)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 向关联自然人陈运丰租 300,000 258,000 根据公司业务发展和生
赁房产作为办公场所 产经营需要
合计 - 300,000 258,000 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
姓名:陈运丰
住所:海南省海口市秀英区秀华路省医院留医部宿舍***
公告编号:2022-014
2、关联关系
陈运丰持有本公司 180 万股股份,持股比例为 4.89%,并且担任子公司海南捷诺特
医疗科技有限公司的执行董事。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2022 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2022 年度
日常性关联交易》议案,议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易基于真实业务的需要,其定价遵循有偿水平、自愿的商业价格,以市场定价原则为导向,关联交易价格公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
2022 年,子公司海南捷诺特医疗科技有限公司因业务开展需要,预计向股东陈运丰租赁房产作为办公场所,预计租赁费用为 300,000 元。
上述预计关联交易在预计金额范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要执行交易协议的签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的,符合公司和全体股东的利益。本关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情况,不会影响公司的独立性。六、 备查文件目录
公告编号:2022-014
《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京虹博基因医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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