公告日期：2022-04-27

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：安信证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 点。

投票方式采取现场表决的方式
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835373 虹博基因 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市康达律师事务所姜凌鸿律师
（七）会议地点

北京市顺义区空港融慧园 11 号三层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2021 年度报告及其摘要》的公告(公告编号：2022-008、2022-009)。
（二）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会 2021年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

监事会在 2021 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席李亚从女士对监事会 2021 年度的工作进行了总结并予以汇报。（四）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

鉴于公司未来发展需求，公司 2021 年度暂不实施利润分配。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务审计机构》议案

详见 2022 年 4 月 27 日公司于全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
（八）审议《关于会计政策变更》议案

财政部印发了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），根据文件要
求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新修订的租赁准则，对首次执行日前已存
在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整
2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司2022年4月……
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