公告日期：2022-05-19

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：安信证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 ：通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人刘月敏女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度拟不进行……
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