公告日期:2023-04-26
证券代码:835373 证券简称:虹博基因 主办券商:安信证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以以邮件、电话方
式发出
5.会议主持人:王炳寓
6.会议列席人员:于淼、刘月敏
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求,公司编制了 2022 年度报告,对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见《审计报告》,现将年度报告及其摘要提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2022 年度报告及其摘要》的公告(公告编号:2023-001、2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会 2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容:
鉴于公司未来发展需求,公司 2022 年度暂不实施利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务审计……
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