公告日期：2023-05-18

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人刘月敏女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》的议案

1．议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1．议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会代表汇报监事会 2022

年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1．议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1．议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2970 万股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

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