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发表于 2023-05-18 16:13:12 股吧网页版
虹博基因:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18



证券代码:835373 证券简称:虹博基因 主办券商:安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数29,700,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.75%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人刘月敏女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2970 万股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事 会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 2970 万股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会代表汇报监事会 2022

年度工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 2970 万股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 2970 万股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 2970 万股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大 会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

……
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