公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-015

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：安信证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：王炳寓

6.会议列席人员：于淼、刘月敏

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司提供担保的议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

公司控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司因业务发展需要，拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请借款、融资，借款、融资金额不超过 200 万元，公司为该笔借款、融资款提供担保。具体额度、期限、利率以最终与银行、融资租赁公司签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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