公告日期：2024-04-29

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：国投证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835373 虹博基因 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市康达律师事务所姜凌鸿律师
（七）会议地点

天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2023 年度报告及其摘要》的公告(公告编号：2024-004、2024-005)。
（二）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会 2023
年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2023 年的工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2024 年主要工作和思路。
（四）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配》
鉴于公司未来发展需求，公司 2023 年度暂不实施利润分配。
（七）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务审计机构》议案

基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

子公司海南捷诺特医疗科技有限公司因业务开展需要，向关联自然人陈运丰
租赁房产作为办公场所，预计租赁费用为 300,000 元。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。