公告日期:2024-05-22
证券代码:835373 证券简称:虹博基因 主办券商:国投证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数29,700,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务负责人刘月敏女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2023年年度报告及其摘要》的公告(公告编号:2024-004、2024-005)。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会代表汇报监事会 2023 年度工作情况。
2. 议案表决结果:
同意股数 29,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 29,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2. 议案表决结果:
同意股数 29,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决……
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