公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-020

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：国投证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面、电话等方式发
出
5.会议主持人：监事会主席李亚从
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席李亚从主持。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，因公司经营管理需要，公司

公告编号：2024-020

拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名张祺、张宇为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，将与公司 2024年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会候选人，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。