公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-023

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：国投证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

提名张祺女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张祺，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕
业于河北工业大学，生物医学工程专业。2013 年 6 月至 2016 年 8 月，泰格捷通（北京）
医药科技有限公司、医疗器械注册专员；2016 年 8 月至 2019 年 9 月，天津果实科技有
限公司、管理者代表；2019 年 7 月至 2021 年 1 月，富德华康（天津）医药科技有限公
司、注册专员；2021 年 1 月至 2022 年 9 月乐普智芯（天津）医疗器械有限公司、注册
主管兼质量负责人；2022 年 10 月至今，芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司、注册部经理兼管代。

张宇，男，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕
业于天津工业大学，生物医学工程专业。2016 年 7 月至 2018 年 9 月，博奥赛斯（天津）
生物科技有限公司、电子工程师；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，天津慧医谷科技有限

公告编号：2024-023

公司、电子组主管；2020 年 4 月至今，芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司、仪器工程师。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 21 日审议并通过：

选举孙冬生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

孙冬生，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于北
京工业大学，计算机科学与技术。2006 年 10 月至 2008 年 10 月，北京华尔达文化用品
有限公司、网络管理员；2009 年 3 月至 2010 年 11 月，北京中广国旅三元桥门市、网
络管理员；2011 年 3 月至 2013 年 12 月，青鸟健身有限公司、计算机硬件维护工程师；
2014 年 3 月至 2015 年 12 月，美年大健康、网络管理员；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，
势合能力公关咨询（北京）有限责任公司、网络管理员；2017 年 5 月至今，北京虹博基因医疗科技股份有限公司、IT 专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事、监事提名选举为公司正常

公告编号：2024-023

换届，符合公司发展需要……
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