公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-035

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：国投证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：BINGYU WANG(王炳寓)
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数23,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，因公司经营管理需要，拟对
董事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名 BINGYU WANG（王炳寓）、赵淑杰、杨伟强、李东平、关平为公司第四届董事会董事，任期 3年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，因公司经营管理需要，公司
拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名张祺、张宇为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，将与公司 2024年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会候选人，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-035

普通股同意股数 23,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

BINGYU 董事 任职 2024 年 7 月 2024年第一次临 审议通过

WANG 9 日 时股东大会

（王炳
寓）

赵淑杰 董事 任职 2024 年 7 月 2024年第一次临 审议通过

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