公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-013

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：蒲建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。具体内容详见

公告编号：2021-013

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举，现提名蒲建平、向明理公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 12,500,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计拟派发现金股利 1,875,000.00 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

公告编号：2021-013

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司
监事会
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