公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-015
证券代码:835374 证券简称:联帮医疗 主办券商:华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2021年 8 月 20 日审议并通过:
提名谢邦庆先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,705,000.00 股,占公司股本的 37.64%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄代全先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,400,000.00 股,占公司股本的 11.20%,不是失信联合惩戒对象。
提名贺烈斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,400,000.00 股,占公司股本的 11.20%,不是失信联合惩戒对象。
提名钱汉林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000.00 股,占公司股本的 8.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名薛卫东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份230,000.00 股,占公司股本的 1.84%,不是失信联合惩戒对象。
提名万清良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份440,000.00 股,占公司股本的 3.52%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-015
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021 年8 月 20 日审议并通过:
提名蒲建平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份205,000.00 股,占公司股本的 1.64%,不是失信联合惩戒对象。
提名向明理先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000.00 股,占公司股本的 1.60%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第三次职工代表大会于 2021
年 8 月 20 日审议并通过:
选举韩榕女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,不会对公司经营运作产生不利影响,符合公司治理要求。本次董事会、监事会换届有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
(一)《成都联帮医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
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