公告日期:2021-10-22
公告编号:2021-028
证券代码:835376 证券简称:丰年科技 主办券商:西部证券
苏州丰年科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 22 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长高昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由公司董事长高昱主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已至,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 第二届董事会提名高昱、李清、朱梦洁、盛晶晶、徐颖五人担任公司第三
公告编号:2021-028
届董事会候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。 经核查,上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。 上述候选人均为连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 11 月 8 日上午 9 时 00 分召开公司 2021 年第四次临时
股东大会,审议上述项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
苏州丰年科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
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