公告日期：2020-04-30

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券
苏州常乐铜业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 28 日经第二届监事会第五次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“公司”)监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职
责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等相关法律法规和《苏州常乐铜业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，包括一名股东代表
和一名职工代表。股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司
的监督机构，对股东大会负责，根据公司章程行使。

第二章 监事会职权

第三条 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审

核意见；

(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；

(四) 发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规
章、业务规则、公司章程或者股东大会决议的行为，已经或
者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会
报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；

(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担；

(九) 股东大会授予的其他职权。

第三章 监事会会议的一般规定

第四条 定期会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当至少每 6 个月召开 1 次，并于会议召开十日前
以书面通知(包括邮件、传真、或专人送达方式)。

第五条 临时会议

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券
监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议

和其他有关规定的决议时；

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害
或者在市场中造成恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或
者被证券监管部门公开谴责时；

(六) 证券监管部门要求召开……
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