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公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-014
证券代码:835382 证券简称:中冷物流 主办券商:安信证券
北京中冷物流股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况(非职工代表监事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2021 年8 月 25 日审议并通过:
提名闻颖女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
闻颖,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年毕业于首钢工学院
物流管理专业,2011 年毕业于北京物资学院,物流管理专业,本科学历,2008 年 4 月任职北京中冷物流股份有限公司全国统计经理至今。
(二)换届的基本情况(职工代表监事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 25 日审议并通过:
选举闫志强先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举王璠先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 8 月 25 日起生效。上述选举
公告编号:2021-014
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
闫志强:男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年毕业于兰州大
学,本科学历,2008 年 10 月加入北京中冷物流股份有限公司,现任中冷物流合约物 流事业部总监兼北京分公司经理,历任北京中冷物流营销部经理、北京分公司副经理、 北京分公司经理、营销总监等职务。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
此次监事会换届选举不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
与会监事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第二届监事会第七 次会议决议》;
与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司 2021 年第一
次职工代表大会决议》
公告编号:2021-014
北京中冷物流股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
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