公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-030

证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-030

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835383 中彩股份 2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 11 层集团会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 25 日届满，为保证董事会正常运作，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名徐殿禄、赵毅、李树勇、刘鸣宇、卢瑞军为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司第二届监事会任期将届满，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会现提名李华宇、冯芬为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。职工监事将通过公司 职工代表大会民主选举产生，不在本次会议表决。

拟提名非职工代表监事李华宇、冯芬为连任，均不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行

公告编号：2021-030

人、失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场 方式登记。

（二）登记时间：20……
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