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发表于 2021-09-14 19:20:16 股吧网页版
中彩股份:关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-14


公告编号:2021-030

证券代码:835383 证券简称:中彩股份 主办券商:开源证券
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 29 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2021-030

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835383 中彩股份 2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 11 层集团会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 25 日届满,为保证董事会正常运作,
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名徐殿禄、赵毅、李树勇、刘鸣宇、卢瑞军为公司第三届董事会董事候选人,任职期限三年,自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
(二)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定,公司第二届监事会任期将届满,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工监事 1 名。为保证公司监事会工作正常运行,经股东推荐,监事会现提名李华宇、冯芬为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。职工监事将通过公司 职工代表大会民主选举产生,不在本次会议表决。

拟提名非职工代表监事李华宇、冯芬为连任,均不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行

公告编号:2021-030

人、失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场 方式登记。

(二)登记时间:20……
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