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发表于 2021-09-29 17:10:42 股吧网页版
中彩股份:2021年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-29



公告编号:2021-035

证券代码:835383 证券简称:中彩股份 主办券商:开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:徐殿禄董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

公告编号:2021-035

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容:

同意选举徐殿禄、李树勇、赵毅、刘鸣宇、卢瑞军5 人为第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议

案》

1.议案内容:

同意选举李华宇、冯芬2人为第三届监事会非职工代表监事,任期三年,自2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2021-035

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐殿 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

禄 29 日 时股东大会

赵毅 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

29 日 时股东大会

李树 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

勇 29 日 时股东大会

刘鸣 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

宇 29 日 时股东大会

卢瑞 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第五次临 审议通过

军 29 日 时股东大会

李华 监事……
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