公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-039

证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐殿禄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法

规和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“软件开发”业务。本次修订不会导致公司的主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-039

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟 2021 年 12 月 16 日上午 9 ：00 召开 2021 年第六次临时股东大会，
对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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