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发表于 2022-07-08 18:04:59 股吧网页版
中彩股份:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-08



公告编号:2022-011

证券代码:835383 证券简称:中彩股份 主办券商:开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长徐殿禄先生

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法

规和《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容:

因公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,并提议对《公司章程》

公告编号:2022-011

相应条款作如下修改:

原条款:第十二条 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文化咨询;经济贸易咨询;企业策划、设计;公共关系服务;代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售日用品、计算机、软件及辅助设备;租赁计算机及辅助设备、通讯设备;信息系统集成服务;软件开发;广播电视节目制作;人力资源服务;从事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作;人力资源服务;从事互联网文化活动。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修订后条款:第十二条 经营范围:网络文化经营;第二类增值电信业务;

广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业形象策划;广告发布;计算机软硬件及辅助设备批发;会议及展览服务;信息系统集成服务;软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);摄像及视频制作服务;数字视频监控系统销售;电影摄制服务;文化用品设备出租;其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告设计、代理;广告制作;平面设计;工业互联网数据服务;互联网设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织体育表演活动;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次修订不会导致公司的主营业务发生变化,不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:



公告编号:2022-011

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召集召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟 2022 年 7 月 25 日上午 9 :00 召开 2022 年第一次临时股东大会,

对以上议案进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需……
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