公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-015

证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐殿禄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵毅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 25 日届满，因公司经营管理需
要，公司董事会进行提前换届选举。公司董事会提名徐殿禄、刘鸣宇、赵毅、李华宇、夏艳军为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 25 日届满，因公司经营管理
需要，公司监事会进行提前换届选举。公司监事会同意提名李启旺、杨博闻为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-015

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐殿禄 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

赵毅 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

李华宇 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

刘鸣宇 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

夏艳军 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
12 日 时股东大会

李启旺 监事 任职 ……
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