公告日期:2023-05-24
证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪祥余先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数83,074,430 股,占公司有表决权股份总数的 75.26%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 150,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就公司 2022 年度董事会工作情况作工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,074,430 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
(二)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,074,430 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,924,430 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.82%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。
3.回避表决情况
不适用。
(四)审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《浙江百事宝电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)和《浙江百事宝电器股份有限公司 2022 度报告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,074,430 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
(五)审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,074,430 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
(六)审议通过《关于 2022 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》规定的利润分配政策、《利润分配管理制度》及公司的实际情况,公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金 3 元(含税),详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《202……
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