公告日期：2024-01-02

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投
行

浙江百事宝电器股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪祥余
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非 上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,114,255 股，占公司有表决权股份总数的 70.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于独立董事报酬事项的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》的规定，结合公司的实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年 6 万元 人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用 可在公司据实报销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于制定<浙江百事宝电器股份有限公司独立董事工作制度>的
议案 》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等 法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江百事宝电器股份有限公 司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《关于修订<浙江百事宝电器股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关 规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司章程》增修关于独立董事的相关 条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于修订<浙江百事宝电器股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关 规定，现拟对《浙江百事宝电器股份有限公司股东大会议事规则》增修关于独 立董事的相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,114,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《关于修订<浙江百事宝电器股份有限公司……
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