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发表于 2024-04-29 16:32:54 股吧网页版
百事宝:第三届监事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-019

证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:施宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会就公司 2023 年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-019

3.回避表决情况

不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

审议公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《浙江百事电器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-024)和《浙江百事宝电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号:2024-019

统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果;

3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容:

公告编号:2024-019

根据公司经营实际发展需要,公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

……
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