公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-026

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪祥余
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数72,097,853 股，占公司有表决权股份总数的 65.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

公告编号：2024-026

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟提名沈晨为公司新董事的议案》
1.议案内容：

董红果先生因个人原因辞去董事职务，现公司董事会拟提名沈晨先生为新任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,097,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于修订<浙江百事宝电器股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对《监事会制度》作相应修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,097,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-026

不适用。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

拟提名

沈晨为

公司新

董事的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所律师
（二）律师姓名：吴广红律师、吴学嘉律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈晨 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

13 日 时股东大会

……
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