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发表于 2024-09-20 15:30:51 股吧网页版
百事宝:独立董事关于第三届董事会第二十一次会议独立董事意见 查看PDF原文

公告日期:2024-09-20


公告编号:2024-047

证券代码:835391 证券简称:百事宝 主办券商:一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《浙江百事宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和规章制度等有关规定,我们作为浙江百事宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,本着对公司及全体股东负责任的态度,就公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下:

一、《关于任命汪祥余为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经资格审核,汪祥余先生不属于失信联合惩戒对象,其工作经历符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的相关规定,具备行董事会秘书职责所必需的工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及全国股转公司的任何处罚和惩戒。

综上所述,我们认为上述议案符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况,表决程序合法,符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该议案。

浙江百事宝电器股份有限公司
独立董事:徐耀坤、章伟军、潘芳伟、周琦红
2024年 9 月 20 日

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