公告日期:2021-11-18
公告编号:2021-036
证券代码:835395 证券简称:国泰人防 主办券商:南京证券
国泰人防防护设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年11 月 18 日审议并通过:
选举王根彬先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份29,100,800股,占公司股本的57.2%,不是失信联合惩戒对象。
任命王根彬先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份29,100,800股,占公司股本的57.2%,不是失信联合惩戒对象。
任命王吉平先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命林萍女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命林萍女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
林萍,女,1985 年 4 月 4 日出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。2017.7.-2019.3
任江苏国泰消防工程技术有限公司财务经理,2019.4-2021.9 任国泰消防科技股份有限公司财务副总监。
(二)监事会主席换届的基本情况
公告编号:2021-036
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 18 日审议并通过:
选举张涛先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 18 日审议并通过:
选举王涛先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举朱丽女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
朱丽,女,1985 年 11 月 18 日出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。
2014.10-2016.11 任江苏汇成光电有限公司人力资源主管,2019.9-至今任国泰人防防护设备股份有限公司行政人力资源经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,不会对公司经营、董事会运作产生不利影响,符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率,促进公司发展,完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
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