公告日期：2022-05-24

国泰人防防护设备股份有限公司

章程

目录

第漳总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 2
第一节股份发行 ...... 2
第二节股份增减和回购 ...... 3
第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会 ...... 4
第一节股东 ...... 4
第二节股东大会的一般规定 ...... 6
第三节股东大会的召集 ...... 7
第四节股东大会的提案与通知 ...... 8
第五节股东大会的召开 ...... 9
第六节股东大会的表决和决议 ...... 10
第五章董事会 ...... 13
第一节董事 ...... 13
第二节董事会 ...... 15
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 18
第七章 监事会 ...... 19
第一节监事 ...... 19
第二节监事会 ...... 19
第八章投资者关系管理 ...... 20
第一节 投资者关系管理目的 ...... 20
第二节内容和方式 ...... 20
第九章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 21
第一节财务会计制度 ...... 21
第二节会计师事务所的聘任 ...... 22
第十章通知和公告 ...... 22
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 23
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 23
第二节解散和清算 ...... 23
第十二章修改章程 ...... 24
第十三章附则 ...... 25

第一章总则

第一条 为维护国泰人防防护设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司系由南京国泰人防工程防护装备有限公司整体变更设立，在南京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第四条公司的注册名称：

中文名称：国泰人防防护设备股份有限公司。

英文名称：GLOTAI CIVIL AIR DEFENSE PROTECTING DEVICE CO.LTD。

第五条 公司住所：江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号。

第六条公司注册资本为人民币 5088 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：让客户因国泰而满意，让伙伴因国泰而双赢，让员工因国泰而成长。以国家安定，百姓安居为己任，责任重于泰山，服务社会，造福人民。

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：人防工程防护设备，防护门、防护密闭门、密闭门、密闭观察窗、封堵板、防爆地漏、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线 防护密闭门、人防工程战时通风设备、密闭阀门、防爆波闸阀、超压排气活门、人防工程 警报设备、人防工程防化设备生产、销售安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同：任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股票，每股面值 1 元。公司的股票均采取记名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。