公告日期：2023-02-13

意天物联网股份（上海）有限公司

股票定向发行说明书

住所：上海市虹口区四川北路 525 号 2412 室

主办券商：太平洋证券

住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
2023 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
四、 其他重要事项（如有）...... 18
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19
六、 中介机构信息 ...... 22
七、 有关声明 ...... 23
八、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、意天物联、发行人 指 意天物联网股份（上海）有限公司

本次定向发行 指 意天物联向确定对象定向发行股票的行为

主办券商 指 太平洋证券股份有限公司

现有股东 指 召开股东大会股权登记日在册的股东

股东大会 指 意天物联网股份（上海）有限公司股东大会

董事会 指 意天物联网股份（上海）有限公司董事会

监事会 指 意天物联网股份（上海）有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《股票定向发行业务规则适用指引 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
第 1 号》 务规则适用指引第 1 号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

律师事务所 指 北京市盈科律师事务所

会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

发行对象、江琳琳 指 公司股东、实际控……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。