公告日期：2024-04-19

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券
意天物联网股份（上海）有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 19 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《提议
召开公司 2023 年年度股东大会》的议案。公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835405 意天物联 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郎艳飞、邵森琢律师。
（七）会议地点

上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章
程的规定，公司制定了关于公司 2023 年年度报告及摘要的报告。详见公司《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的 规定，公司制定了关于公司 2023 年度财务决算报告的报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2024 年度财务预算报告的报告。
（六）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审
会字（2024）第 103008 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 20,968,898.27 元。公司此次对 2023 年利润不进行分配。
（七）审议《关于审议 2023 年审计报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2024）第 103008 号审计报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）中兴财光华审会字（2024）第 103008 号审计报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）中兴财光华审会字（2024）第 103008 号审计报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报……
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