公告日期:2021-07-23
公告编号:2021-026
证券代码:835410 证券简称:唐年股份 主办券商:开源证券
上海唐年实业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议 于 2021 年
7 月 23 日审议并通过:
提名张洪斌先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,500,000 股,占公司股本的 41.67%,不是失信联合惩戒对象。
提名张武斌先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 2.78%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈国耀先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名戴霁亮先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王锐先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-026
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长张洪斌先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 7
月 23 日审议并通过:
提名薛少奎先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名计静瑜女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由薛少奎先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《上海唐年实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
《上海唐年实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
公告编号:2021-026
上海唐年实业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
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